Pranje novca je nezakonit proces stvaranja velikih količina novca generiranih kriminalnom djelatnošću, kao što je trgovina drogom ili financiranje terorizma financiranje terorizma CFT, ili Borba protiv financiranja terorizma, odnosi se na skup standarda i regulatornih sustava namijenjenih sprječavanjuterorističkih skupina da peru novac kroz bankovni sustav ili druge financijske mreže. https://www.investopedia.com › pojmovi › combating-financing-…
Definicija borbe protiv financiranja terorizma (CFT) - Investopedia
čini se da dolazi iz legitimnog izvora.
Koji su neki primjeri pranja novca?
Primjeri pranja novca. Postoji nekoliko uobičajenih tipova pranja novca, uključujući kazino sheme, gotovinske poslovne sheme, sheme šmurfa i sheme stranih ulaganja/povratnih putovanja. Potpuna operacija pranja novca često uključuje nekoliko njih dok se novac pomiče kako bi se izbjeglo otkrivanje.
Što se događa ako operete novac?
Osude za pranje novca obično rezultiraju novčanim kaznama, zatvorom, uvjetnom kaznom ili kombinacijom kazni. Zatvor. Pranje novca gotovo se tereti kao kazneno djelo, ali u nekim državama moguće su i prekršajne prijave.
Zašto kriminalci peru novac?
Kada zarađuju novac od kriminala, kriminalci ga koriste u jednu od tri svrhe - da ulože u drugi zločin, da se sakriju kako bi kasnije upotrijebili ili potrošili sada. … Porezni utajivači perunovac tako da mogu lagati o tome odakle su novac i imovina došli kako bi izbjegli porez.
Što se događa ako ste osumnjičeni za pranje novca?
U Ujedinjenom Kraljevstvu, optužbe za pranje novca koje se odnose na nakon 24. veljače 2003. pokrivene su Zakonom o prihodima od kriminala iz 2002. (POCA); odjeljci 327-329. Postoje tri glavna kaznena djela stvorena od strane POCA za koja su predviđene kazne do 14 godina zatvora.
