Pranje novca je nezakonit proces stvaranja velikih količina novca generiranih kriminalnom djelatnošću, kao što je trgovina drogom ili financiranje terorizma financiranje terorizma CFT, ili Borba protiv financiranja terorizma, odnosi se na skup standarda i regulatornih sustava namijenjenih sprječavanjuterorističkih skupina da peru novac kroz bankovni sustav ili druge financijske mreže. https://www.investopedia.com › pojmovi › combating-financing-…
Definicija borbe protiv financiranja terorizma (CFT) - Investopedia
čini se da dolazi iz legitimnog izvora. Novac od kriminalne aktivnosti smatra se prljavim, a proces ga "pere" kako bi izgledao čist.
Kako perete novac?
Pranje novca uključuje tri osnovna koraka za prikrivanje izvora nezakonito zarađenog novca i njegovo korištenje: plasiranje, u kojem se novac unosi u financijski sustav, obično provaljivanjem u mnogo različitih depozita i ulaganja; slojevitost, u kojoj se novac miješa kako bi se stvorila udaljenost…
Zašto ljudi peru novac?
Kada zarađuju novac od kriminala, kriminalci ga koriste u jednu od tri svrhe - da ulože u drugi zločin, da se sakriju kako bi kasnije upotrijebili ili potrošili sada. … Utajivači poreza peru novac kako bi mogli lagati o tome odakle su novac i imovina došli kako bi izbjegli porez.
Kakvi su primjeri pranja novca?
Primjeri pranja novca. Postoji nekoliko uobičajenih tipova pranja novca, uključujući kazino sheme, gotovinske poslovne sheme, sheme šmurfa i sheme stranih ulaganja/povratnih putovanja. Potpuna operacija pranja novca često uključuje nekoliko njih dok se novac pomiče kako bi se izbjeglo otkrivanje.
Tko najviše pere novac?
Top 10 zemalja s najvećim rizikom od AML-a su Afganistan (8,16), Haiti (8,15), Mianmar (7,86), Laos (7,82), Mozambik (7,82), Kajmanski otoci (7,64), Sijera Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenija (7,18), Jemen (7,12).
