1. Identificirajte relevantne crvene zastavice. Što su "crvene zastavice"? To su potencijalni obrasci, prakse ili specifične aktivnosti koje ukazuju na mogućnost krađe identiteta.
Što je kontrolni popis za crvenu zastavu?
Zahtjevi za crvenu zastavu Pravila i procedure za početnu procjenu rizika Ručno uvježbavanje osoblja o provedbi programa Provjera autentičnosti novog računa. (Svi korisnički računi) Potvrdite zahtjeve za promjenu adrese. (Svi korisnički računi) Program protiv krađe identiteta Zaštita od krađe identiteta. (Svi korisnički računi)
Što bi se od sljedećeg smatralo crvenom zastavicom za krađu identiteta?
Pravilo crvenih zastava zahtijeva da svaka "financijska institucija" ili "kreditor" - što uključuje većinu tvrtki za vrijednosne papire - implementira pisani program za otkrivanje, sprječavanje i ublažavanje krađe identiteta u vezi s otvaranjem ili održavanjem "pokrivanih računa." To uključuje korisničke račune koji dopuštaju višestruka plaćanja …
Što se smatra crvenom zastavom kada se radi o primarnim izvorima?
A “Crvena zastava” je “obrazac, praksa ili specifična aktivnost koja ukazuje na moguće postojanje krađe identiteta.”2 Namjerno je široka, namjera je da se baci široku mrežu.
Koja su četiri elementa pravila crvene zastave?
U svakom slučaju, banka je (1) identificirala crvene zastavice krađe identiteta, (2) poduzela korake daprepoznati ih kada se pojave i (3) izraditi plan za postupanje s crvenim zastavicama kada se otkriju. Također će ispuniti pravilo crvenih zastavica (4) kontinuiranim ažuriranjem svog programa za sprječavanje krađe identiteta.
