Da bi se podigla optužnica za pranje novca, tužitelj mora dokazati da je osoba skrivala novac posebno kako bi prikrila vlasništvo i izvor novca, kao i kontrolu nad novac, kako bi izgledalo kao da dolazi iz legitimnog izvora.
Zašto je teško uhvatiti perače novca?
Jedan od razloga zašto je pranje novca tako teško ući u trag je što je nužno povezano s drugim zločinima. … Pranje novca definira se kao proces prikrivanja, ili “pranja”, nezakonito stečenog novca kako bi se izbrisali tragovi kriminalne aktivnosti i kako bi izgledalo da je zakonito stečen.
Je li pranje novca moguće pratiti?
Nedopuštena gotovina: gotovinske transakcije posebno su osjetljive na pranje novca. Gotovina je anonimna, zamjenjiva i prenosiva; ne nosi nikakvu evidenciju o svom izvoru, vlasniku ili legitimnosti; koristi se i drži diljem svijeta; i teško je ući u trag nakon potrošene.
U kojoj je fazi pranje novca lako otkriti?
Druga faza uključuje miješanje sredstava. Važno je miješati sredstva iz ilegalnih izvora s legalnim. Relativno je vrlo teško otkriti pranje novca u ovoj fazi. U trećoj fazi novac teče natrag do korisnika. Te se faze nazivaju postavljanje, slojevitost i integracija.
Kako mogu legalno sakriti novac?
Pogledajmo pet najpopularnijih načina dalegalno sakrijte i zaštitite svoj novac
- Offshore Asset Protection Trustovi. …
- Društva s ograničenom odgovornošću. …
- Offshore bankovni računi. …
- Računi za mirovinu. …
- Prijenos imovine.
