2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-13 00:07
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, bivša vlasnica i voditeljica tvrtke u Martinsvilleu koja je oprala više od 4,3 milijuna dolara dobiti za međunarodni narko kartel, osuđen je prošli tjedan na američkom Okružnom sudu na 96 mjeseci saveznog zatvora.
Kako kartel pere novac?
Kada je njegova droga prokrijumčarena u SAD i prodana, morao je nekako oprati novac. … Trgovci drogom to čine tako što kupuju lako prodane predmete poput odjeće ili elektronike od legitimne tvrtke u SAD-u, a zatim prodaju artikle s druge strane granice za pezos.
Zašto narko karteli peru novac?
Razlog zašto kriminalci i terorističke skupine trebaju oprati svoja sredstva je da ih legitimiziraju, prije nego što ih uvedu u financijski sustav kao legalnu valutu. Pranje novca je proces pretvaranja nezakonite zarade u "čist" novac, koji se ne može pratiti do izvornog izvora prihoda.
Koju banku koristi kartel?
HSBC pružao je usluge pranja novca u iznosu od više od 881 milijun dolara raznim narkokartelima, uključujući meksički kartel Sinaloa i kolumbijski kartel Norte del Valle.
Koliko se novca od droge pere u SAD-u?
SAD se često smatra idealnom lokacijom za trgovce ljudima da operu svoj profit. U zemlji se svake godine opere oko 300 milijardi dolara prljavog novca, prema Ministarstvu financija. Nanajmanje jedna trećina povezana je s nezakonitim prihodima od droge uglavnom vezanim uz kolumbijske i meksičke kartele.
Preporučeni:
Tko i tko pokazne zamjenice?
Odnosne zamjenice povezuju podređene rečenice (rečenice koje ne mogu stajati same) s ostatkom rečenice. Riječi poput toga, koji, tko i tko su primjeri relativnih zamjenica. Tko koga koje zamjenice? • WHO & WHOM “Tko” i “tko” su subjektivne zamjenice;
Tko tiska novac u Indiji?
Dvije mašine za tiskanje novčanica u vlasništvu su vlade Indije, a dvije su u vlasništvu Reserve Bank, preko svoje podružnice u potpunom vlasništvu, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran doo (BRBNML). Preše u državnom vlasništvu nalaze se u Nasiku (zapadna Indija) i Dewasu (srednja Indija).
Tko je naslijedio arne naess novac?
Poslovni čovjek Naess je zatim proveo svoje preostale godine sa ženom po imenu Camilla Astrup. Zajedno su imali i dva sina. Prema Entertainment Inquireru, iako je Naess bio multimilijunaš, nije nužno razmazio svoju djecu. Što se dogodilo tati Evana Rossa?
Tko tko igra prijestolja?
Sadržaj 2.1 Eddard "Ned" Stark. 2.2 Robert Baratheon. 2.3 Jaime Lannister. 2.4 Catelyn Stark. 2.5 Cersei Lannister. 2.6 Daenerys Targaryen. 2.7 Jorah Mormont. 2.8 Viserys Targaryen. Tko je pravi heroj Game of Thrones?
Tko je tko u američkoj biografiji?
Tko je tko u Americi: biografski rječnik poznatih živućih muškaraca i žena, prvi put objavljen u Chicagu (1899.), izlazi svake dvije godine, temeljito revidiran. Smatra se standardnim, autoritativnim djelom suvremene biografije za Sjedinjene Države, a od 1974.
