ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, bivša vlasnica i voditeljica tvrtke u Martinsvilleu koja je oprala više od 4,3 milijuna dolara dobiti za međunarodni narko kartel, osuđen je prošli tjedan na američkom Okružnom sudu na 96 mjeseci saveznog zatvora.
Kako kartel pere novac?
Kada je njegova droga prokrijumčarena u SAD i prodana, morao je nekako oprati novac. … Trgovci drogom to čine tako što kupuju lako prodane predmete poput odjeće ili elektronike od legitimne tvrtke u SAD-u, a zatim prodaju artikle s druge strane granice za pezos.
Zašto narko karteli peru novac?
Razlog zašto kriminalci i terorističke skupine trebaju oprati svoja sredstva je da ih legitimiziraju, prije nego što ih uvedu u financijski sustav kao legalnu valutu. Pranje novca je proces pretvaranja nezakonite zarade u "čist" novac, koji se ne može pratiti do izvornog izvora prihoda.
Koju banku koristi kartel?
HSBC pružao je usluge pranja novca u iznosu od više od 881 milijun dolara raznim narkokartelima, uključujući meksički kartel Sinaloa i kolumbijski kartel Norte del Valle.
Koliko se novca od droge pere u SAD-u?
SAD se često smatra idealnom lokacijom za trgovce ljudima da operu svoj profit. U zemlji se svake godine opere oko 300 milijardi dolara prljavog novca, prema Ministarstvu financija. Nanajmanje jedna trećina povezana je s nezakonitim prihodima od droge uglavnom vezanim uz kolumbijske i meksičke kartele.
