Svako nezakonito djelo koje uključuje korištenje obmane za dobivanje novca ili druge imovine od financijske institucije ili od štediša banke često se kategorizira kao bankovna prijevara. Kao i druga kaznena djela prijevare, bankovna prijevara uključuje korištenje “sheme ili umješnosti” da se dobije nešto vrijedno.
Koja je kazna za prijevaru financijske institucije?
(2) za dobivanje bilo kojeg novca, sredstava, kredita, imovine, vrijednosnih papira ili druge imovine u vlasništvu ili pod skrbništvom ili kontrolom financijske institucije, lažnim ili prijevarnim izgovorima, izjavama, ili obećanja; bit će novčano do 1.000.000 dolara ili zatvorom do 30 godina, ili oboje.
Što znači prijevara banke?
Bank prijevara događa se kada se prijevara, pretvaranje ili lažni podaci koriste za krađu od banke, financijske institucije ili štediša banke.
Koje su različite vrste financijskih prijevara?
5 vrsta financijskih prijevara koje će vas koštati vaše slobode
- Pronevjera sredstava. Najčešća od svih financijskih prijevara je prisvajanje sredstava. …
- Mito i korupcija. Druga uobičajena vrsta financijske prijevare je mito. …
- Krađa i pronevjera zaposlenika. …
- Krađa identiteta. …
- Ponzi sheme.
Možete li ići u zatvor zbog laganja banci?
Kazna za bankovnu prijevaru variraovisno o točnim optužbama s kojima se optuženi suočavaju. Ali općenito, optužbe za bankovnu prijevaru uključuju kaznu zatvora i novčane kazne. Na primjer, za osobu osuđenu za kazneno djelo u državnom zatvoru zbog krivotvorenja, kazna bi mogla uključivati do 2 godine zatvora i do 10.000 dolara u novčanoj kazni.
