Od 21. veljače 2020. samo dvije zemlje bile su na crnoj listi FATF-a: Sjeverna Koreja i Iran.
FATF izvješća o crnoj listi
- Bahami.
- Kajmanski otoci.
- Cookovi otoci.
- Izrael.
- Libanon.
- Sjedinjene Američke Države.
- Marshallovi otoci.
- Nauru.
Što znači biti na crnoj listi neke zemlje?
Ključni za ponijeti. Crna lista je popis osoba, organizacija ili država kažnjenih jer se vjeruje da sudjeluju u nepovoljnim ili neetičkim aktivnostima. Crna lista može biti baza podataka koju održava bilo koji subjekt, u rasponu od malog poduzeća do međuvladinog tijela.
Što se događa kada je država na crnoj listi FATF-a?
Crna lista: Zemlje poznate kao ne-kooperativne zemlje ili teritorije (NCCT) stavljaju se na crnu listu. Ove zemlje podržavaju aktivnosti financiranja terora i pranja novca. FATF redovito revidira crnu listu, dodajući ili brišeći unose.
Koja je zemlja na SIVOJ listi?
Pakistan zadržan je na sivoj listi, odnosno popisu zemalja pod "pojačanim nadzorom", jer je UN-ova nadzorna organizacija sa sjedištem u Parizu ocijenila da nedostaje u procesuiranju najvišeg vodstva UN-a Terorističke skupine koje je odredilo Vijeće sigurnosti. Popis uključuje Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaedu i Talibane.
Je li Pakistan još uvijek na crnoj listi?
Vlada predvođena premijerom Imranom Khanom bila je pod pritiskom da spasi Pakistan od stavljanja na crnu listu zbog financiranja terorizma i pranja novca. … Pakistan je na sivoj listi FATF-a od lipnja 2018. zbog problema povezanih s financiranjem terorizma.
