Manji slučajevi čekiranja mogu rezultirati prekršajnim prijavama, ovisno o državnim zakonima. Međutim, ček kiting koji uključuje velike čekove ili više provjera obično će rezultirati kaznenim prijavama za kazneno djelo.
Koliko se naplaćuje check kiting?
Katanje je ozbiljan zločin i jedna je od najprikladnijih vrsta kaznenih djela bijelih ovratnika. Prvi prijestupnici mogu se suočiti s vrlo strogim kaznama, uključujući novčane kazne od $500, 000 ili više kaoi više od 20 godina zatvora.
Zašto je ček kitanje zločinom?
Prema zakonu države Kalifornije, Kazneni zakon § 476a je način na koji se progoni check kiting. Da bi bili osuđeni za ovo, tužilaštvo mora dokazati da je netko svjesno napisao ček znajući da nema dovoljno sredstava za pokrivanje cijelog iznosa čeka i pritom senadao da će dobiti nešto zauzvrat za prolazak čeka.
Progone li banke progon čekova?
Check kiting analiza je radno intenzivna istraga. … U Sjedinjenim Državama, check zmajevi su procesuirani prema naslovu 18, odjeljak 1344 američkog zakonika, koji je definiran kao pribavljanje sredstava savezne banke pod lažnim izgovorom.
Je li check kiting nezakonit?
Check kiting je nezakonit proces ispisivanja čeka na bankovnog računa s neadekvatnim sredstvima za pokriće tog čeka. Čekovno kitanje oslanja se na činjenicu da je bankama potrebno nekoliko dana (ili čak duže za međunarodne čekove) da utvrde da je ček loš.
