Definicija politički izložene osobe (PEP) je pojedinac s visokom političkom ulogom, ili kojemu je povjerena istaknuta javna funkcija. Oni predstavljaju veći rizik za umiješanost u pranje novca i/ili financiranje terorizma zbog položaja koji zauzimaju.
Tko bi se klasificirao kao politički izložena osoba?
PEP-ovi mogu biti: šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara. zastupnici u Saboru. članovi revizorskih sudova ili odbora središnjih banaka.
Kako odrediti je li netko PEP?
FATF preporuka 12 definira PEP kao netko kome je (ali možda više neće biti) povjerena istaknuta javna funkcija. Jezik Preporuke 12 u skladu je s mogućim otvorenim pristupom (tj. "jednom PEP – uvijek može ostati PEP").
Koje su tri vrste politički izloženih osoba?
Tko se kvalificira kao PEP u Kanadi?
- Šefovi država.
- Viši političari.
- Viši dužnosnici političkih stranaka.
- Viši državni ili pravosudni dužnosnici.
- Visoki vojni dužnosnici.
- Izvršni direktori u državnim korporacijama i subjektima.
Što bi od sljedećeg bili primjeri politički izloženih osoba?
Glosarska definicija politički eksponirane osobe daje neke primjerevrste istaknutih javnih funkcija koje pojedincu može biti ili je možda povjerila strana ili domaća vlada (npr. šefovi država ili vlada, visoki političari, viši državni, pravosudni ili vojska…
