2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-13 00:07
Definicija politički izložene osobe (PEP) je pojedinac s visokom političkom ulogom, ili kojemu je povjerena istaknuta javna funkcija. Oni predstavljaju veći rizik za umiješanost u pranje novca i/ili financiranje terorizma zbog položaja koji zauzimaju.
Tko bi se klasificirao kao politički izložena osoba?
PEP-ovi mogu biti: šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara. zastupnici u Saboru. članovi revizorskih sudova ili odbora središnjih banaka.
Kako odrediti je li netko PEP?
FATF preporuka 12 definira PEP kao netko kome je (ali možda više neće biti) povjerena istaknuta javna funkcija. Jezik Preporuke 12 u skladu je s mogućim otvorenim pristupom (tj. "jednom PEP – uvijek može ostati PEP").
Koje su tri vrste politički izloženih osoba?
Tko se kvalificira kao PEP u Kanadi?
- Šefovi država.
- Viši političari.
- Viši dužnosnici političkih stranaka.
- Viši državni ili pravosudni dužnosnici.
- Visoki vojni dužnosnici.
- Izvršni direktori u državnim korporacijama i subjektima.
Što bi od sljedećeg bili primjeri politički izloženih osoba?
Glosarska definicija politički eksponirane osobe daje neke primjerevrste istaknutih javnih funkcija koje pojedincu može biti ili je možda povjerila strana ili domaća vlada (npr. šefovi država ili vlada, visoki političari, viši državni, pravosudni ili vojska…
Preporučeni:
Je li dementan politički korektan?
Dakle, politički najispravniji i najtočniji izraz ovih dana je: osoba koja živi s demencijom. Je li u redu nekoga nazvati dementnim? demencija • Alzheimerova bolest i drugi oblici demencije • oblik demencije • vrsta demencije • simptomi demencije.
Što je politički apstencionizam?
Suzdržanost je izraz u izbornom postupku kada sudionik glasovanja ili ne ide glasati (na dan izbora) ili je u parlamentarnoj proceduri prisutan tijekom glasovanja, ali ne glasa. Je li Sinn Fein socijalistička stranka? Sinn Féin je demokratska socijalistička i lijeva stranka.
Tko su politički agitatori?
U politici, agitator je netko tko namjerno iznervira druge ljude zbog nekog problema, potičući ih na prosvjed. Prilično je uobičajena politička taktika nazivati aktiviste i reformatore agitatorima, implicirajući da oni uglavnom žele izazvati probleme.
Što je necentralizirani politički sustav?
necentralizirani sustav relativno mala i labavo organizirana srodnička skupina koja naseljava određeni teritorij i koja se povremeno može podijeliti u manje proširene obiteljske grupe koje su politički i ekonomski neovisne. … -politički autoritet koncentriran je na jednog pojedinca ili grupu pojedinaca.
Je li buržoazija imala politički glas?
Buržuji morali su zahtijevati glas u komercijalnoj politici, oporezivanju i vanjskoj politici. Morala se suprotstaviti privilegijama više klase i nametnuti političke forme unutar kojih su se njezini društveni i ekonomski interesi mogli neprekidno ostvarivati.
